Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химоптторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701196176
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723008069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30089-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15386
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерное общество «Химоптторг»
Юридический адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко,7, почтовый адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 7, контактные телефоны: (4212) 59-06-07, факс: (4212) 59-05-86
Уважаемый акционер АО «Химоптторг»!
Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Химоптторг»:
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
27 февраля 2024 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 февраля 2024 года.
1. Дать согласие на заключение сделки, а именно заключение Договора поручительства между ПАО «Сбербанк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова А.В., владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося участником общества-выгодоприобретателя ООО «Комбикормовый цех-Маока», в обеспечения исполнения обязательств ООО «Комбикормовый цех-Маока по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 марта 2020 г. № 100200010
2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100200010/3 от 05.03.2020, являющегося крупной сделкой, заключенному между ПАО «Сбербанк» и АО «Химоптторг».
3. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Договору залога № 100200010/7 от 05.03.2020, являющегося крупной сделкой, заключенному между ПАО «Сбербанк» и АО «Химоптторг».
4. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Химоптторг», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова Алексея Валентиновича, владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Компания АЮСС», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Компания АЮСС» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) и о предоставлении полномочий на заключение договора поручительства от имени АО «Химоптторг»
5. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «БьютиМаркет», в обеспечение исполнения обязательств ООО «БьютиМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками / Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
6. Дать согласие на совершение сделки, а именно заключение Договора поручительства между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», являющейся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова А.В., владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Компания АЮСС», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Компания АЮСС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии/ Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками / Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
7. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «ДоброМаркет», в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДоброМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками / Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
8. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «ПродМарт», в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПродМарт» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками / Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
9. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства между ПАО «Сбербанк России» и АО «Химоптторг», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «УспехМаркет», в обеспечение исполнения обязательств ООО «УспехМаркет» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками / Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
10. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора залога, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт» , ООО «БьютиМаркет», «УспехМаркет», «ДоброМаркет», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Продмарт», ООО «БьютиМаркет», «УспехМаркет», «ДоброМаркет» по Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками/ Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии.
11. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора залога, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова А.В., владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Компания АЮСС», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Компания АЮСС» Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии/ Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками / Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
12. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора ипотеки, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт» , ООО «БьютиМаркет», «УспехМаркет», «ДоброМаркет», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Продмарт», ООО «БьютиМаркет», «УспехМаркет», «ДоброМаркет», по Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками / Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии.
13. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора ипотеки, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова А.В., владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Компания АЮСС», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Компания АЮСС» Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии/ Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками / Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
14. Дать согласие на совершение сделки, а именно заключение Договора купли-продажи неотделимых улучшений, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова А.В., владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Компания АЮСС». Продавец ООО «Компания АЮСС» обязуется передать имущество, а Покупатель АО «Химоптторг» принять и оплатить.
15. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора залога/Дополнительного соглашения к договору залога, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Продмарт» , ООО «БьютиМаркет», «УспехМаркет», «ДоброМаркет», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Продмарт», ООО «БьютиМаркет», «УспехМаркет», «ДоброМаркет», по Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии/ Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками, ООО«ДоброМаркет» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №700C00GD1MF от 15.03.2023, ООО «УспехМаркет» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №700C00GDVMF от 15.03.2023, ООО «Бьютимаркет» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №700C00GW0MF от 10.04.2023, ООО «ПродМарт» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №700C00GW1MF от 10.04.2023.
16. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора залога/Дополнительного соглашения к договору залога, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова А.В. владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Компания АЮСС», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Компания АЮСС» Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии/ Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками / Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
17. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора залога/Дополнительного соглашения к договору залога, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова А.В. владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Комбикормовый цех-Маока», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Комбикормовый цех-Маока» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №100200010 от 05.03.2020.
18. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора залога /Дополнительного соглашения к договору залога, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова А.В. владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося участником общества-выгодоприобретателя ООО «АЮСС-Инвест» и заинтересованность члена Совета директоров Маркова А.В. являющегося участником общества-выгодоприобретателя ООО «АЮСС-Инвест» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АЮСС-Инвест» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №100180140 от 10.08.2018.
19. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора залога/Дополнительного соглашения к договору залога, Залогодатель АО «Химоптторг» передает в последующий залог Залогодержателю ПАО «Сбербанк России» имущество, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Шлапакова А.В. владеющего более 50% акций АО «Химоптторг» и являющегося единственным участником общества-выгодоприобретателя ООО «Актив-КМС», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Актив-КМС» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №100180139 от 10.08.2018.
20. Определение срока действия решений по повесткам дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров направляются акционерам Общества почтовым отправлением (заказным письмом), а также размещаются на странице раскрытия информации эмитентом по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15386.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров:
680030 г. Хабаровск, ул. Павловича 13, литера Е2, оф. 302.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (27 февраля 2024 года).
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича 13, литера Е2, оф. 302, предварительно согласовав дату и время ознакомления по тел. +7 (4212) 41-25-25 (доб. 156).
В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – в случае принятия общим собранием акционеров АО «Химоптторг» решения об одобрении крупной сделки, владельцы голосующих акций могут требовать выкупа Обществом (АО «Химоптторг») всех или части принадлежащих им обыкновенных именных акций, если они голосовали ПРОТИВ по вопросу об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Цена выкупа акций АО «Химоптторг» составляет:
33,72 (тридцать три) рубля 72 коп. за одну обыкновенную именную акцию
Порядок выкупа акций:
Выкуп акций производится на основании письменных требований акционеров, отвечающих требованиям ст. 76 Закона «Об акционерных обществах». В требовании должны содержаться следующие данные:
• фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
• место жительства (место нахождения) акционера;
• количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;
• для акционера – физического лица - паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя;
• для акционера - юридического лица - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;
• представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность;
• способ оплаты (в случае безналичного расчета - реквизиты банковского счета).
В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
Невозможно будет осуществить выкуп акций:
• если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта);
• если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете;
• в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены регистратору Общества (АО «Регистраторское общество «СТАТУС») не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, по адресу: 680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82 офис 51.
По истечении вышеуказанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней. Оплата акций производится путем перечисления денежных средств по реквизитам, которые имеются у регистратора Общества, либо по реквизитам, указанным акционером в требовании.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид: обыкновенные именные бездокументарные акции.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30089-F.
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.11.2017 г.
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.02.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Солоденко
3.2. Дата 06.02.2024г.